بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الثروة البشرية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 24/05/1446هـ الموافق 26/11/2024م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي النرجس - طريق عثمان بن عفان , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-05-24 الموافق 2024-11-26 وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2024م, وتحديد أتعابه

2. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (150.000) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2023م) لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (16.553.656) ريال سعودي كما في القوائم المالية النصف سنوية المنتهية في (30/06/2024م)

3. التصويت على حذف المادة (9) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين (مرفق)

4. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ(بتحويل الاسهم) (مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتداول الأسهم (مرفق)

6. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

7. التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير (مرفق)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 20/05/1446هـ الموافق 22/11/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية, وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 920019590 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة