بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الجيرية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية الأول، والمقرر انعقاده بمشية الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساءً يوم الإثنين 14/11/1446 هـ الموافق 12/05/2025 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة للنظر في جدول الأعمال. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-14 الموافق 2025-05-12 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الإجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحد من المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2. الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية و السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,400,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2025م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الخميس بتاريخ 10/11/1446هـ الموافق 08/05/2025 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانيا لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع إدارة الإلتزام وعلاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية:

الهاتف:

0112652929

البريد الإلكتروني:

[email protected]

الملفات الملحقة